[配资服务]“内幕消息”做噱头解密涉案上万元网路联通诈骗案套路

网上股票配资_外汇配资笑赢配资公司_网上配资服务

湖南省绥宁县公安局近日破获一起涉案上万元的特大网路联通诈骗案,受害者遍布全国各地数十个省份,抓获犯罪嫌疑人35人,冻结涉案资金3100余万元。

“新华视点”记者调查发觉,该网路联通盗窃结伙建立虚拟投资平台,用话术诱导散户在虚拟股票盘上进行“买卖”,牟取巨额利益。

以“内幕消息”为噱头,嫌犯三天打上千个电话找寻目标

2019年初,38岁的绥宁人刘怡(化名)接到陌生电话,对方称可推荐能快速赚钱的股票。刚刚炒股没多久的她信以为真,加入一个微信群网上配资服务,并根据一名“老师”的指示,在一家公司的平台开设“账户”,分批转到15万余元。

外汇配资笑赢配资公司_网上股票配资_网上配资服务

令她没想到的是,这个帐户并不是真实的股票账户,显示在帐面上的资金仅是一个数字。在第一次顺利提取5万余元后,她所订购的“股票”迅速被虚拟平台强行平仓,“老师”再也联系不上,损失逾10万元。

刘怡意识到可能遭到了盗窃,于是报案。警方初步调查发觉,像刘怡这样的受害者有1000多人。这一盗窃结伙分工明晰,以散户为主要目标,以“内幕消息”“推荐好股”“筹资操盘”等为噱头,利用虚拟股票平台诱导散户投入大量资金施行盗窃。

据调查,这一结伙中有“客服人员”约20名,每天逐一拨通“客户”电话。这些电话或是从网上找来的,或是订购个人信息获得的。“客服人员”以广撒网的方法找寻行骗目标。

犯罪嫌疑人范某供认,每名“客服人员”每个月起码要完成将100人拉进微信群的目标,否则都会被解聘。“100人是底线考评目标,超过100人的部份,每拉1人奖励5元。”曾当过“客服人员”的犯罪嫌疑人黄某供认,他每晚起码要打1000个电话。

外汇配资笑赢配资公司_网上配资服务_网上股票配资

绥宁县公安局刑侦大队大队长唐彬介绍,这一结伙中有负责管理下线人员的“老板”,有负责组织引诱散户加入微信群的“客户总监”,有对虚拟股票平台进行操作的“技术人员”,有对受害者资金进行转移的“财务人员”……各自分工明晰,互不透漏消息。

基本套路:“老师”荐股——托儿叫好——给甜头诱入——割茴香

多名犯罪嫌疑人供认,他们每晚会将新加陌陌的散户集中建微信群,各自饰演不同角色,推荐股票或是诱导投资。基本套路如下:

——“老师”荐股,开直播“高谈阔论”。每个微信群里都有一个特殊人物配资网,被称为“老师”。“老师”负责推荐股票,或是引导受害者步入在线网站听炒股讲座。办案警员介绍,这些“老师”往往打着“跟前辈操作快速获利”的幌子,尽可能地表现专业,让受害者信赖。他们有时还声称是期货公司负责人的同事,掌握股票内幕信息,诱导受害者大额投资。

网上股票配资_网上配资服务_外汇配资笑赢配资公司

办案警员介绍,这些“老师”能从盗窃结伙中获得高额分成,其中有一名“老师”一周所获分成就高达16万元。

——扮“托儿”叫好,鼓吹受惠。黄某等人供认,他们每位人负责多个微信群,每天从网路上收集股票信息进行发布。他们另一个重要任务则是饰演“托儿”,接受“老板”或“老师”下达的指令,在群里为“老师”的讲课叫好,或者鼓吹“老师”推荐的股票使其盈利不少。

23岁的犯罪嫌疑人胡某某供认,他被结伙分配了4个微信号,在微信群里不停地切换身分当“托儿”,让受害者误以为有不少人都盈利了。诈骗窝点每周都会举办营销形势剖析会,统一口径对入群散户灌输信息。

——先给甜头,诱导大额投资再收割。办案警员介绍,这一结伙建立了多个虚拟的股票平台配资网,取名与正规期货公司平台相似,并用P图等形式模仿盘面走势网上配资服务,谎称是一些期货公司下属的子公司平台,诱导受害者在这种平台上开户和投入资金。实际上,这些所谓的股票平台,只是盗窃分子开办的虚拟盘。

外汇配资笑赢配资公司_网上配资服务_网上股票配资

一名办案警员说,诈骗分子最初先使受害者尝到一点甜头,随后将其投入的大额资金转到盗窃窝点的建行帐户上。在“收割后期”,这些“老师”诱导散户采取配资杠杆的形式投入巨资,等股票下跌就强行平仓,令受害人帐面资金急剧缩水。

“受害人投入虚假平台的钱,看上去是订购与市场名称、走势一致的股票,但实际上并没有真正步入正规股票市场。”绥宁县公安局反电诈专干黄少军说,当受害者想提取资金时,诈骗窝点就设置例如“平台出了网路问题”等障碍,并直接失踪。

专家建议严厉严打身份证、手机号码、微信号等买卖行为

在这一案件中,股民普遍损失超10万元。唐彬说,犯罪嫌疑人通过专家讲解、挑动攀比、扮“托儿”吹捧等手段对散户进行利诱。

本文来自网络,不代表博豪股票配资网立场,转载请注明出处:http://www.bhrsg.com/1292.html

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

返回顶部