10倍配资、国家认证资质……统统是谎言!警方破获特大荐股诈骗案

北京网上期货股票配资哪家好_网上配资案件_期货配资 配金宝配资

天上不会掉馅饼,碰到所谓“重大利空”,多半是陷阱和圈套。

4月16日,杭州市公安局余杭区分局官方微信号“余杭公安”推文称,余杭民警打掉一特大荐股盗窃窝点,捣毁5个盗窃团伙,抓获数十名犯罪嫌疑人。该炒股诈骗平台自2019年初营运至今,目前初步核实受害人400余人,被骗资金2000余万元。

从盗窃模式来看,此次萧山抓获的非法荐股案仍是换汤不换药的虚拟盘模式网上配资案件,即犯罪分子诱导投资者下载其炒股软件冲值,并进行诱导操作。投资者操作的仅是虚拟盘,资金直接步入盗窃平台的帐户,而“十倍配资”、“国家认证”等噱头,都是犯罪分子悉心设计的骗子。

早在2018年7月,证监会官网就曾挂出“警惕互联网‘非法荐股’风险”的公告,提醒广大投资者对各种“荐股”活动保持高度提防。然而,仍有部份投资者被不法分子悉心设下的骗子所吸引。2019年以来,全国各地相继捣毁多起重大荐股类诈骗案,套路均非常类似。

值得注意的是,借着这次萧山民警的新闻,知名行情软件同花顺也借此自证清白。近期,同花顺深陷散户指责“盗号”的事件。同花顺官微在转发新闻之时同步提示风险:凡是陌生人要求顾客加群推荐股票或各类投资的,一般都是盗窃电话。

北京网上期货股票配资哪家好_网上配资案件_期货配资 配金宝配资

飓风行动摧毁荐股犯罪团伙

对于非法荐股类诈骗案来说,由于其作案手段常常集中于线上,且行动较为隐秘、打一枪换一个地方,这对刑警部门提出了更高要求。

4月16日,杭州市公安局余杭区分局官方微信号“余杭公安”推文称,近日,余杭公安在“飓风21号”集中行动中,出动230余名警力,打掉了一个涉嫌以推荐股票形式施行盗窃的犯罪团伙。

1月15日,余杭公安接到市局刑侦支队传递线索,有多个结伙以投资股票为名施行盗窃犯罪活动。经调查发觉,该炒股平台由北京某数据信息服务有限公司实际控制,该公司伪造专业资质吸引大量投资者进行投资,通过后台操作限制出金、锁仓等方式,造成投资者巨亏因而谋取利益,下面有分布在不同地方的多家代理商为其拉拢投资者。

4月13日,余杭民警选派230余名警力分赴富阳各地施行拘捕,捣毁5个盗窃团伙,当场查获陆某等数十名犯罪嫌疑人网上配资案件,现场查扣大量笔记本、手机、银行卡等作案物品。

经查,该炒股诈骗平台从2019年初经营至今,没有任何资质,不仅攫取各种手续费,并且还可以通过技术对投资者的买卖进行操作配资网,让投资者巨亏。实际上投资者操作的是一个虚拟盘,充值进去的钱并未步入股市,而是直接进了该平台的帐户。

有被骗者称,该平台的工作人员自诩,该炒股软件具备国家认证资质,比通常的股票交易平台更快捷更具优势。投资人充钱到平台后,就可使用杠杆进行炒股,最多有10倍的杠杆。此外,平台可以持仓过夜,还能由系统手动平仓,期间只缴纳相应的手续费。几番买卖之下,先前小有赢利迅速转为屡屡巨亏。

据犯罪嫌疑人陆某交待,为了使顾客投进平台的钱尽早的“亏”在上面,公司除了所谓的股票大师尽量推一些烂股,还制订了各类规则导致事实巨亏。碰到少数投资者买的股票涨的,公司就会通过冻结帐户的方式,让投资者未能提现,并尽量诱使顾客继续投资,直到顾客亏钱为止。

据萧山公安介绍,目前公安机关已初步核实受害人400余人,被骗资金2000余万元。该公司法人尤某等36人已被依法采取民事强制举措,案件仍在进一步侦办中。

各地相继端掉非法荐股结伙

早在2018年7月,证监会官网就曾挂出“警惕互联网‘非法荐股’风险”的公告,提醒广大投资者对各种“荐股”活动保持高度提防。

彼时,证监会列举以下几种类型的“非法荐股”:

第一,不法分子通过陌陌、微博、论坛、股吧、QQ等,以“大数据诊股”“推荐黑马”“专家一对一指导”“无利润不收费”等夸张性宣传术语,或者宣扬过往炒股“业绩”,招揽会员或则顾客。

北京网上期货股票配资哪家好_期货配资 配金宝配资_网上配资案件

第二,投资者加入微信群、QQ群、网络直播室后,有自诩“老师”“专家”“股神”“老牧师”的人,以传授炒股经验、培训炒股技巧为名,实际上向投资者非法荐股,以获得“打赏费”“培训费”或者交纳利润分成等方法敛财,也有的不法分子先免费推荐股票,然后趁机约请投资者加入“内部VIP群”或“VIP直播室”,宣称有更专业的“老师”提供更高档的服务,并以各类名目缴纳高额服务费。

第三,不法分子以“荐股”为名,实际从事其他违规犯罪活动,如借助微信群、QQ群、网络直播室等实时喊单,指挥投资者同时买卖股票,涉嫌操纵市场,或者诱使投资者参与现货交易(贵金属、艺术品、邮币卡等)或境外期货交易,牟取非法利益。

此后,证监会还曾提醒提防以“投资者教育”为名的非法荐股活动。不法分子通过拨通电话、添加陌陌好友等形式向投资者推销“投资者教育”课程,在投资者订购“投资者教育”课程后,让投资者下载其炒股软件,在软件中开户并转到炒股资金,按“老师”的指导操作,但冲值容易提现难炒股配资,投资者很难取回本息。

然而,仍有部份投资者被不法分子悉心设下的骗子所吸引。2019年以来,全国各地相继捣毁多起重大荐股类诈骗案,套路均非常类似。

2019年6月,德州临邑民警摧毁一特大荐股配资诈骗窝点,共摧毁10处盗窃团伙,抓获犯罪嫌疑人60人,扣押作案笔记本138台,手机166部。

该结伙通过打电话拉投资者进群的方法,诱导受害人下载“某融资融券”平台的软件,并通过“指导老师”反相荐股的方法造成投被害人持续巨亏,从而行骗。

2019年7月,浙江嘉善民警成功抓获一起特大系列荐股类盗窃案件,在广东省惠州市多地抓捕15名犯罪嫌疑人,涉案总价值达2000余万元,受害多达千余人。

从手法上看,犯罪团伙急聘多名主管、业务员,冒充期货公司大肆发展顾客建群,并用多个帐号假扮股票“老师”、“助理”、“客户”在群内突显气氛侵吞散户信任后,诱导散户下载虚假股票交易软件进行杠杆炒股,以缴纳手续费和爆仓等手段对散户进行盗窃。

期货配资 配金宝配资_网上配资案件_北京网上期货股票配资哪家好

2019年9月,武汉民警抓获一起特大荐股诈骗案,共抓捕涉案人员92名,受害人涉及全国各地1800余人,涉案金额达9000余万元。

该结伙以炒股交流、投资理财为名,诱骗受害人步入虚假网上股票交易平台,再以“内幕消息”、“名师荐股”为由,伺机盗窃。“股票交易平台”系虚假平台,受害人的资金未步入正规的第三方存管交行帐户,而是直接转到骗局的私人帐户。诈骗窝点通过“推荐股票”,令受害人不断“亏损”。由于欺骗性强,受害人常常以为自己的钱亏进了股市,所以鲜有报案者。

类似的案例还有许多,同样的套路,络绎不绝的受害人,说到底仍是投机心理作怪。以“荐股”的关键字查询,中国裁判文书网显示,近年来相关刑事案件文书数目呈逐步降低之势,2016年-2019年文书数目分别为7份、18份、22份、49份。

同花顺趁机自证清白

作为国外著名的行情软件,同花顺近期深陷“账户失窃”的事件当中。正值案件“罗生门”之际,借着这次富阳民警抓获非法荐股大案,同花顺也在官微上“自证清白”。

在转载富阳公安的新闻之外,同花顺官微表示,“同花顺”产品知名度较高,使用人数诸多,品牌在用户中深入人心,因此社会上谎称同花顺进行盗窃的层出不穷,甚至有的盗窃结伙制做虚假网站、伪造资质证书等全套资料。不明真相的用户被侵吞了个人信息资料甚至是期货、银行帐号密码,有的用户点击了所谓的“老师”提供的联接后设备中毒引起严重损失。

对此,同花顺提醒投资者,凡是陌生人要求顾客加群推荐股票或各类投资的,一般都是盗窃电话。投资者遇见疑似自诩是同花顺的电话,可致电官方客服查证确认。目前,同花顺该条微博早已在其页面置顶。

在此前对散户觉得同花顺帐号失窃造成低位接盘庄股一事,同花顺即回应称,部分投资者安全防范意识不够造成资金帐户、密码泄漏。据了解,部分投资者由于在炒股微信群里受骗或其他各类缘由窃取了期货公司的交易帐号和密码,导致盗买窃取的发生。此次转发富阳公安信息并作出风险提示,显然是对该风波的呼应。

本文来自网络,不代表博豪股票配资网立场,转载请注明出处:http://www.bhrsg.com/1935.html

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

返回顶部