场外配资有多乱?贝格富刚被民警结案,又有平台提现异常,竟编造监管部门高官为其站台

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唐维 王明弘

场外配资平台海南贝格富跑路风波有了最新进展:4月17日,海口市公安局已立案侦查。而按照证券时报把握的线索,陆续有配资平台出现异常,一家坐落广州的场外配资平台无法正常提现。更愚蠢的是,这家平台竟然虚构证监会高官到场出席其分公司更名典礼。

贝格富已被即将结案,海口市公安局:涉嫌非法吸收公众存款

4月11日,证券时报独家首发报导场外配资平台海南贝格富科技有限公司疑似跑路,至少数百位投资人本息被埋。对此证监会高度注重,4月16日,证监会回应本报报导称,坚定不移严打违规违法的场外配资行为,海南贝格富科技有限公司涉嫌以场外配资为名施行盗窃,公安机关已接到报警。

海口市民警同样快速启动了结案程序。证券时报记者了解到,4月17日下午,海口市公安局已立案侦查。立案告知书显示:海南贝格富科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案,我局觉得有犯罪事实须要追究刑事责任,现于2019年4月17(日)立案。

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在福州等了4天的受害者林先生等人总算到了结案结果。“昨天上午我们去了海南省公安厅,他们受理了这个案子并签发了受案回执单。我们是早晨去海口市公安局前半个小时晓得结案消息的,得知后十分开心,但也有疑虑,担心以非法吸收公众存款的罪名结案,怕虽然破案也不能挽回损失。我当场就把这个疑虑告诉了办案民警,他的回复是为了早日破案特事特办而以这个罪名立案侦查。现在急于结案,先以非法吸收公众存款结案,调查清楚后会依照证据进行更改”。

针对受害者的苦恼,北京市君泽君(深圳)律师事务所律师左超向证券时报记者表示,立案罪名对案件破获会有一定影响,一般结案的罪名会指引侦查思路,同时两个罪名的量刑定罪标准不同,但民警可以按照后期调查取证更改结案罪名,最终量刑定罪以人民法院的生效裁定为准。

海口市民警相关工作人员向证券时报记者表示,此案涉及到跨区办案,协调难度大,特别是经济犯罪问题复杂,犯罪嫌疑人的犯罪手段十分隐蔽,调查花费时间可能会比较久。其他省市的受害者应尽早到当地分局报警,提交被骗材料,由当地大队与海口市负责该案的部门进行对接,两边可以同时启动侦查。

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证券时报记者从海口市工商行政管理局了解到,因通过登记的住所或则经营场所难以联系,4月17日,工商局已将广东贝格富纳入经营异常名录。

老散户想加杠杆翻本?当心你的本息

证券时报记者发觉,此次场外配资平台海南贝格富跑路风波中在线配资,被骗的都是一些有经验的老散户,在2015年股灾里损失惨烈,希望能在股灾中加杠杆翻身,没想遇见平台跑路,本金和利润尽数被埋。

据在福州配合民警结案调查的林先生不完全统计,95个受害者的损失大概为1500万元。而证券时报记者听到,受害者群中人数早已达到369人,据另一位受害者简略恐怕,受害者的损失可能在4000万元左右。目前,海口市公安局已对该案启动侦查,涉案金额仍待进一步核查。

针对本报报导的广东贝格富违规从事配资并跑路一事,证监会表示,“我会高度关注资本市场场外配资情况,坚定不移地严打违规违法的场外配资行为,坚决维护投资者合法权益和资本市场正常秩序。我会已关注到相关报导,并在第一时间组织核查。经查,海南贝格富科技有限公司不具备经营期货业务资质。目前,公安机关早已接到多名投资者报警,反映海南贝格富科技有限公司涉嫌以场外配资为名施行盗窃。我会将密切关注案件进展情况,积极配合案件查获,严惩不法分子”。

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又一配资平台现异常,一老散户逾60万资金未能提现

虽然广东贝格富配资已被即将结案,但类似于贝格富这样的平台还有好多,他们藏身于网路,假借股票配资的名义吸引散户,实则是做虚拟盘。所谓虚拟盘就是投资者的交易并没有最终接入到交易所的系统,只在该配资平台上显示,投资者与配资公司之间互为对手盘。股民亏了,平台名正言顺地取走这笔钱;如果散户挣了想提现海南海口股票配资,配资平台往往就玩消失。这些公司注册时间短,多以大额注册资金获取散户信任,短时间内以铺天盖地的广告吸引人气,做几个月后获得一定的散户本息后即消失,改头换面再来。

“作为一个老散户,亏损个几万、十几万真不算什么事,但被人骗这事比较难过。更关键的是,每天都能看到这种虚假宣传,不断有人被骗在线股票配资,就眼睁睁看着那些骗局无法无天了吗?!”在向证券时报记者述说这段经历时,蔡先生平静的语调里透漏着些许愤怒。

蔡先生是一名有着20多年炒股经历的老散户,今年1月在浏览财经网页时,经常有股票配资的广告弹出,再加上行情不错,于是动了配资的念头。作为一个老散户,他是慎重的,首选注册资金1亿元以上的公司,其次是在搜索引掣上查找各种配资平台实力排行榜等信息,去问答平台找评价,进入平台核查转到转出是否顺畅……经过层层筛定以后,一家配资公司成功入围:郑州法忆科技有限公司旗下的忆融速配。蔡先生与对方签署了网络版的配资合同,合同条款有十几条,几千字,看上去特别的正规。

从1月8日汇入第一笔款150元尝试开始,到4月份,3个月的时间里,蔡先生累计汇入货款将近22万元海南海口股票配资,均步入到广州法忆科技有限公司对公账户。

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在这期间的操作,蔡先生有赢有输,但总的是博得多,最多时挣了100多万。

2月至3月间,平台网站时常有打不开的情况,蔡先生出于害怕,中间相继提取了几次,加上去累计有十六、七万元,有一笔十万的提现到帐有所拖延,其他小额提现都太顺畅。

4月1日因为害怕资金安全,蔡先生将股票全卖了,申请中止操盘末通过,进而申请提现平台账户资金也未通过,配资方客服告诉蔡先生,是因为券商正在核查清账,暂时未能结算,告知4月8日可结算,并且核查期间不缴纳配资利息。

4月8日帐户仍然不可结算,配资方客服此次给出的理由是,由于蔡先生的配资分仓系统多个帐号有多笔交易异常,券商正在调查,调查要到4月15日才结束。

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