[股票高杠杆]比特币杠杆玩家:藏在虚拟皮夹里的危险游戏

今年1月初,比特币从最低6871美元开始上涨,到2月9日,冲到最高10500美元,最高升幅达52.82%;2月17日,比特币涨到9500美元。2020年1月初至2月9日,比特币历经几轮上涨、暴跌,也给炒币者王然(化名)带来了多次做多、做多的机会。不足30天的时间里,王然频繁在数字货币交易所以加杠杆的形式做多比特币,尽管巨亏约300万元人民币,但他依然乐此不疲。

事实上,在此次巨亏前的半年里,王然早已多次在包括RenrenBit、Gate.i在内的比特币抵押借贷平台上,陆续抵押了共计300个比特币和200个以太坊借取USDT(泰达币),将USDT存到数字货币交易所,换成比特币和以太坊后加杠杆进行加仓或做空。

“我早已记不清在交易所开了多少张单子,比特币跌到10500美元前,开的空单基本都巨亏了。虽然后来也有做空,但几乎没赚到钱。”尽管如此,王然一直认为,通过在交易所加杠杆配资炒股充值usdt,成本太低,赚钱更有效率。

借币炒币

2月20日下午,比特币从10250美元迅速跌至最低9320美元,据币Coin统计,当日全网虚拟货币多、空爆仓金额分别为6.65亿美元和0.13亿美元。

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比特币价位的剧烈波动,期货交易量急剧不断高涨,炒币者们也乐意通过放大杠杆的形式获取收益。做空和做空的投机者们,每天都有因爆仓而承受巨亏的情况发生。

王然所在的公司,是币圈的一家量化机构,通过对比特币做空和沽空来获取收益。公司中,有很多比特币来自套保的矿工顾客(业内称为LP)。所谓的套保,是操盘手在觉得比特币价钱会上涨的前提下,通过加杠杆做多比特币,以实现比特币的保值。但若果比特币价钱忽然上涨以及杠杆倍数过大,投资者会出现巨大的巨亏风险。

王然透漏:“在个别交易所,只能用USDT做套保,某些交易所只能用BTC(比特币)做套保,当须要的币种不一样,就须要去借贷平台抵押借贷不同的币。我们给LP做报表的时侯,如果卖掉比特币,等币价跌上来的时侯,对顾客而言就巨亏了配资炒股充值usdt,这事不好交待。把顾客的币抵押出去,做套保后再赎回来,LP才好接受。”

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记者从多方了解到,币圈的炒币群体和比特币矿工一般选择在借贷平台借贷虚拟货币。

一借贷平台的商务负责人张佳佳告诉记者:“我们年后的业务量降低比较快,市场高波动造成炒币者的套利空间变大,所以质押借贷的业务量也会降低。我们大部分顾客来自比特币矿工和炒币的机构,这些顾客中,借贷100万USDT以上才算大户。”

RenrenBit官网显示,RenrenBit是一家提供比特币、USDT等虚拟货币储存、抵押借贷、理财、法币和币币交易的数字资产平台。用户起借额度为5万USDT,约合5万美元,最高可借贷7亿美元。

根据RenrenBit创始人赵东在个人微博公布的数据显示,截至2019年2月15日,RenrenBit的数字资产存管达3.1亿美元。

除RenrenBit外,比特大陆旗下的Matrixport、币信皮夹等多个平台,都为用户提供虚拟货币的抵押借贷服务。脑洞大开创始人许志宏告诉记者:“矿工抵押比特币换成公债去买矿机是刚需,所以现今国外做的特别积极的是比特台湾旗下的Matrixport。这也是为何比特币借贷产品的绝大多数用户来自矿工的诱因。”

不过, 比特台湾相关工作人员告诉记者:“Matrixport是美国金融服务机构,根据相关监管规定和要求,已于2019年12月不再为中国内地地区用户提供服务。比特台湾并未帮助Matrixport销售任何相关产品。”

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以矿工顾客为代表的炒币群体,虚拟货币抵押借贷平台以及交易所,形成了虚拟货币抵押借贷的整个产业链。

许志宏觉得:“目前,币圈的创业者并不擅长做虚拟货币借贷,但拥有获取顾客的能力,而平台的业务参与者,多来自传统金融市场,他们懂金融,没有获取顾客的能力。传统金融和区块链做到了有效的结合。”

政策风险与杠杆风险并存

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国内某著名比特币皮夹CEO李硕告诉记者:“数字货币抵押借贷的核心本质是超额质押借贷,其最大的风险来自于高杠杆。行业里平均平仓线为85%质押率。因为数字货币波动性特别强,在上涨股灾的情况之下,经常来不及平仓。”

不同借贷平台,设定了不同的质押率。Matrixport质押率在60%-70%;币信皮夹的质押率在45%-75%。质押率越高,被平仓的风险越大。

王然告诉记者:“比特币抵押借贷具有高风险性,对于B2C的抵押借贷平台而言,一旦发生数据错误,就会造成资金挤兑,用户就有提币困难的可能,Fcoin交易所就是一个反例。另外,当质押率快接近平仓线之前,尽管有平台的电话和邮件提醒,但常常来不及缴纳保证金就被爆仓了。”

比特币抵押借贷平台主要攫取用户借贷中的手续费或月息,但无论C2C还是B2C平台,其风险就会发生在矿工、炒币这种借贷的群体中。

同时,比特币抵押借贷平台的经营配资公司,在国外也面临相关的法律风险。

记者多方了解发觉,一些虚拟货币抵押借贷平台,尽管其相关公司注册主体在美国等地股票配资平台,但好多为中国内地地区的用户。

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