原油现货交易挣快钱?80余名投资者受骗600余万

五人合伙,注资百万创立投资咨询有限公司,号称从事“原油现货交易”,并有分析师提供专业指导,可当日买卖的“T+0”模式、30-50倍的资金杠杆,这些“赚快钱”的噱头吸引了不少投资者参与。而仅6个月,80余名投资者的600余万元资金却打了水漂。

原来,所谓投资平台实质是一场赌约,庄家假扮专业分析师,通过提供反向理财建议,将顾客引向歪路,从安阳取暴利。

2016年9月27日,犯罪嫌疑人邹有根、何超、季磊磊、叶棚、王棽棽、沈国伟、赵伟、翟军强等人被江苏省无锡市滨湖区检察院以诈骗罪依法批准批捕。2017年3月24日,该院向无锡市滨湖区法院提起公诉。

发掘“蓝海”,投资平台成“摇钱树”

2014年5月,25岁的邹有根在北京开了一家“裕千”投资咨询公司,主营股票投资软件“CCTV期货培训终端”,公司还有另两名股东何超、季磊磊。2015年7月,邹结交了做“原油现货交易”的王某。王某告诉他,这是一种新兴互联网金融,属于中介机构搭建的“大宗商品平台”,现在太时兴,赚钱很容易。

邹认为有利可图,洽谈后,“裕千”公司成为王某所在北京金恒丰石油化工贸易有限公司、旗创商银(天津)有限公司的居间,专门发展顾客至天津电交所、深圳石油化工交易所等平台开户投资“原油现货交易”。

同年10月,邹又与何超、叶棚等5人,以叶名义创立“裕牛”投资咨询公司。与“裕千”公司一道配资平台,将“原油现货交易”鼓吹成投资“蓝海”,号称“30万当天可博50万”,以电话、QQ推销,大量吸引着不明就里的投资者。

其实,邹有根等人所谓的“原油现货”,既非“原油”,也非“现货”,打的是管控新政的擦边球。滨湖区检察院承办检察官介绍,平台实际交易过程中并无现货参与,现货的说法只为规避“原油证券”交易禁区。而交易标的物在邹公司内部文件白纸黑字写明为“大连油”(重油)。对于为什么不向顾客如实说明经营的产品,邹解释说,“原油”说法更易为大众接受,能使得顾客早日开户。

公司采用的经营模式,说白了就是公司与顾客对赌:公司在平台投入一笔保证金,客户盈利就从这笔保证金中开支,客户亏钱就进了公司的帐。而早在2012年,这种交易方法已被国务院发文明令严禁。

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这样一个从方式到内容,通通违规违法的投资项目,可想而知,等待顾客的必然是一个深不可测的圈套。

以“话术”引人上钩,手续费里有隐情

2016年3月,家住河南无锡滨湖区的周某接到推销电话,对方自诩“益明操盘手”现货原油如何配资,推荐投资“原油现货交易”。加QQ聊天后,对方发来几张日线赢利图,并介绍,公司按顾客投资门槛,依次安排从“助理”到“至尊”五级“资深分析师”指导。数日后,对便捷远程操作为周某在“大连再生资源交易所现货挂牌系统”开户,并将周某10万元通过财付通攻入交易帐户。

从4月7日开户起,对方专宗派分析师每晚用QQ指导操作交易。周某第一单操作挣了1.2万元,之后却一街下降,不仅没有收到吹捧得天花乱坠的高额利润,还在一周内巨亏逾7万元,其中仅手续费就近5万元。周某立刻报案。

这名神秘“操盘手”就是邹手下的业务员燕某。裕千公司的经营套路是:网上购买号单,业务员打电话、QQ聊天搭讪,以“启明金融研究所服务团队”客户总监头衔空话,从股市行情惨淡,聊到原油投资话题炒股配资,最终为顾客在平台开户。公司有专门的话术培训,对话中,业务员擅长使用“翻倍行情”“空头做空”等似懂非懂的术语,一味夸大利润,并采用模拟操盘软件现货原油如何配资,将更改过的虚高K线图截屏发给顾客;客户都会被拉入一个投资QQ群,群里不少是业务员开大号饰演的“托”,“托”们自问自答,争相“晒”伪高赢利截图,群里氛围激增,客户容易被煽动,盲目快投资,投大钱。

检察官介绍,对于每次交易缴纳手续费高达万分之十六,周某表示知情,并说销售人员称已属让利。还有不少顾客最终虽退出平台却未报案,已被骗却还觉得是正常的投资风险,使这帮人骗局更隐蔽,屡屡得手。

亲切、主动、专业,是邹有根等人对业务员的要求。他们时常手把手教中老年顾客使用陌陌,远程操作,代为开户。公司有专门“话术”培训,教授用简单易懂的语言,分析投资市场,稳住投资者。当顾客开户不久,发现赔钱远低于赢利,此时业务员都会积极安抚,等到平仓后,他们就销声匿迹了。

话术、虚假夸大赢利图和专业“分析师”团队,正是这家公司吸引顾客的三大“法宝”。

2016年7月,商务部公布了137家不具资质的现货交易企业名单,在顾客中造成不小回落,纷纷指责平台合法性。邹有根忙连线开会,整理出“原油现货交易不归国家商务部所管,不会影响市场正常交易”统一回复模板充溢,很快平复了顾客情绪。

“王牌”分析师,让顾客血本无归

拉来了顾客,如何早日清空她们的资金池,此时“分析师”登场了。

开户后,公司会有“分析师”跟进每位顾客。他们擅长发表市场想法、数据预期,点评股票、原油市场迈向了如指掌。其实这全部来自一个金融APP“金十数据”,通过引用那些财经数据,加上每逢周日EIA(美国信息能源署)公布的欧盘库存数,分析师就可翻云覆雨。

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不少顾客本身只是业余投资,对“原油现货”概念完全陌生,一旦上钩,对“分析师”依赖性太强,言听计从。

然而,总有顾客“不听话”,不愿一味被“分析师”牵着耳朵走。“分析师”还会直播“授课”,面授机宜,真人上线现身说法,辅以动态K线图,鼓动投资人亦步亦趋,同时还进一步电话施压。

其实,在这场游戏中,客户根本没有胜算。邹有根等公司高层把握着平台后台密码,对顾客每一笔资金动向一目了然,在公司内部的“原油投资管理群”中,邹有根等人每晚向“分析师”发号施令,让那个顾客亏多少,什么时候平仓,指哪打哪,又快又狠。

除降低交易次数,提高手续费外,邹有根公司还有个“绝招”:大行情反手操作。客户赢利的,就以“行情有变”“小赔大挣”鼓动其迅速反手操作;如顾客巨亏就不予干预。为免被过早看透把戏,偶尔也会放放“烟幕弹”,让顾客少赔一些,刺激再度入金翻本。因为一笔使顾客赔光,按手续费提成的业务员、“分析师”无钱可挣,还向邹有根等公司老板提出谴责。

表面上看,平台上的数据和国际金价走势相同,事实上只是参照国际市场大盘生成的数据,所有资金根本没有步入国际市场,而是在平台自有帐户上运转。被称为“头寸”的顾客巨亏加上手续费,会员单位抽成后,剩下绝大部分都进了邹有根她们的腰包。他们的最终目的,就是使顾客在交易中巨亏,将顾客投入平台账户的资金用尽。

这种模式下,公司暴利空前,短短几个月,仅几名“分析师”的薪资就从每月5000月薪加提成,涨成了固定底薪1.5万元。(郭筱琦杜艳郭晓杰)

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