摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
关于上海维宏电子科技股份有限公司股票
上市保荐书
深圳证券交易所:
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]553 号”文核准,上海维宏电子科
技股份有限公司(以下简称“维宏股份”、“发行人”、“公司”)不超过 1,500 万股社
会公众股公开发行工作已于 2016 年 4 月 7 日登载招股说明书。根据发行结果配资炒股,本
次公开发行股票数量确定为 1,421 万股,其中 1,182 万股为新股发行炒股配资,239 万股为股
东转卖。发行人已承诺在发行完成后尽早代办工商登记变更手续。摩根士丹利华鑫
证券有限责任公司(以下简称“保荐机构、保荐人”)认为上海维宏电子科技股份有
限公司申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下:
一、发行人概况
(一)简要情况
中文名称: 上海维宏电子科技股份有限公司
英文名称:Shanghai Weihong Electronic Technology Co., Ltd.
注 册 资 本:5,682 万元人民币(本次发行后)
法定代表人: 汤同奎
成 立 日 期: 2007 年 6 月 4 日(2012 年 3 月 20 日整体变更为股份有限公
司)
公 司 住 所:上海市闵行区联航路 1588 号 1 幢业务楼 B509 室
设 立 方 式:有限责任公司整体变更
经 营 范 围:计算机软件、电子及机电产品专业领域内的技术开发、技术培
1
训、技术咨询、技术服务,计算机软硬件、通讯设备、仪器仪表、机电产品的销售,
运动控制系统的组装生产,各类货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可举办经营活动)
(二)主营业务
公司主营业务为研制、生产和销售工业运动控制系统。公司是一家为数控设备
整机制造商提供运动控制系统解决方案的高科技企业。公司已自主研制并进行生产、
销售的运动控制系统主要有雕刻雕铣控制系统、切割控制系统、机械手控制系统等,
可应用于各种雕刻机、雕铣机、加工中心、水射流切割机、激光切割机、等离子切
割机、火焰切割机、玻璃加工铣床、工业机械手等。
(三)设立情况
本公司系由北京维宏电子科技有限公司(以下简称“维宏有限”)整体变更筹建。
经 2012 年 2 月 6 日维宏有限股东会审议通过,维宏有限全体股东作为发起人,以
经华普天健开具的《审计报告》(会审字[2012]0133 号)审定的维宏有限截止
2011 年 12 月 31 日的净资产人民币 47,237,448.21 元为基础,按照 1:0.9526 的折股
比例折为维宏股份普通股 4,500 万股,每股面值人民币 1 元,净资产中超过总股本
的部份记入资本公积。
2012 年 3 月 7 日,华普天健开具《验资报告》(会验字[2012]0754 号)上市公司炒股 维宏股份,验
证各发起人认缴出资均已到位。2012 年 3 月 20 日上市公司炒股 维宏股份,本公司在上海市工商行政管理
局即将登记注册组建,注册号为 3198,注册资本为 4,500 万元,法定
代表人汤同奎。
公司发起人为汤同奎等 6 名自然人股东。公司发起筹建时,各发起人的持股数
量及持股比列如下:
单位:股
序号发起人持股数目(股) 持股比列(%)
1汤同奎20,633,02545.85
2郑之开20,633,02545.85
3牟凤林 817,150 1.82
4宋秀龙 817,150 1.82
2
5 赵东京817,150 1.82
上海玲隆鲸投资管理合伙企业
61,282,5002.85
(有限合伙)
合计 45,000,000100.00
(四)财务状况
1、简要合并资产负债表
单位:元
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日2013 年 12 月 31 日
资产总计212,439,199.72 162,353,273.33127,569,846.30
流动资产 96,391,681.3975,801,011.90 79,027,480.29
固定资产116,047,518.3386,552,261.43 48,542,366.01
负债合计 18,698,32
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