配资诈骗顽疾调查:高杠杆诱导爆仓 金融白领受骗称悔不当初

数据显示,2014年至2019年,网络盗窃人均损失呈逐年下降趋势,2019年创下近六年新高。

1月7日,当李先生发觉一向使用的配资APP忽然进不去、且客服全部失踪后,他马上报了警。此时,他的本息和赢利合计逾两万元已未能取出。

李先生是近日易发的网路盗窃行为的受害者之一。近期由360企业安全和猎网平台共同发布的《网络盗窃趋势研究报告》显示,2019年,猎网平台共收到有效盗窃举报15505例,举报者受骗总金额达3.8亿元,人均损失为24549元,较2018年人均损失略有下降。数据显示,2014年至2019年,网络盗窃人均损失呈逐年下降趋势,2019年创下近六年新高。

网上配资案件

来源:360企业安全和猎网平台共同发布的《网络诈骗趋势研究报告》

“汇配资”火速化身“大牛时代”

2019年11月底,一个陌生人加了李先生陌陌,向他推荐了一个叫“汇配资”的平台。

“我曾经做过配资的,后面那种平台自己不做了,钱也退回给我。正好我也想再换一个平台,就下载了汇配资的APP配资门户,投了一万多块钱试试,当时出入金正常。”稳扎稳打,加上行情平稳,李先生挣了五六千元。

1月7日,李先生忽然发觉汇配资APP进不去了,客服也全部失踪,他的本息和赢利逾两万元未能取出。他马上就去当地的大队报了警。

15日,他第三次抵达大队。“派出所的意思是,这类属经侦类的案件,要在营业执照所在地结案,一旦在所在地结案了,我们外省的直接转过去就行了。”

配资平台隶属于珠海市汇配网络科技有限大司,2019年7月底创立,法定代表人李泉波。

同是汇配资受害者的夏先生正打算在北京报案。“他们很狂妄了。”夏先生说,“你晓得吗,汇配资还‘尸骨未寒’,大牛时代就早已粉墨登场了。汇配资才跑路几天,连名称都没来得及改,就打算收割下一茬了。”

证券时报记者搜索汇配资微信公众号发觉,公众号名子还是“汇配资官网”,头像也是“汇配资”,但推荐用语和公众号菜单栏均指向新的配资平台“大牛时代”。

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大牛时代隶属于“深圳大牛时代科技有限公司”,大股东和法人代表叫江观群。天眼查显示,江观群持有3家公司,分别是广州大牛时代传媒有限公司、深圳大牛时代科技有限公司和上海大牛时代投资顾问有限公司。前两家公司的注册资本分别是888万元和1888万元,其中上海大牛时代传媒有限公司成立仅有两周多时间。

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目前,汇配资与大牛时代之间是否存在更深的内在关联,尚不得而知。

四个配资平台疑为同一老总

1989年出生的小廖,在一家国外著名的金融行业公司上班,但他的生活却被配资搅得一塌糊涂。

“我是2015年接触到配资的,当时跟朋友聊天,得知他在配资炒股,我抱着试试看的心理,也投了一万,结果还不错,真挣了,变成了两万,并且成功逃顶了。”初战告捷,让小廖对自己的选股水平以及使用配资都有了自信。

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2016年4月,他收到自诩“财富牛”配资平台的电话,没有理睬。2017年,他再度接到该公司的电话,加上判定行情不错,他决定配资炒股。不料,配了10倍杠杆,投入几万块,一下子就亏了。越巨亏就越想挣回去,然后越亏越多,从此一发不可收拾。他开始不断投入资金,全仓建仓。

10倍杠杆,7%的升幅都会造成爆仓,此外平台会缴纳不菲的手续费。以1万元本息为例,10倍杠杆配到10万元,平台每天会缴纳270元月息,再加上千分之一的交易手续费,以小博大并不轻松。但是,当时一心想回本的小廖,看不到这种。

直到2018年国庆节后的首个交易日,小廖投了4万元步入财富牛,配资40万元,标的公司遭遇利好。他打算在集合竞价阶段卖出该股,但雪上加霜的是,财富牛软件突然出现故障,半小时未能交易,小廖只好眼睁睁看着帐户爆仓。与此同时,他在另一个配资平台“翻翻配资”的帐户也被爆仓。“我注册了财富牛以后,又收到其他配资公司的邮件,送资金归顺我。当时也怕财富牛不正规,想着分散风险网上配资案件,就多投了几个配资平台,最后发觉这种平台背后都是同一个老总。”

多位投资者核实发觉,财富牛、翻翻配资、牛壹佰、涨8这四个配资平台的注册地都在福建宁德霞浦县,且股东之间互相有重合,疑为同一个幕后团队。投资者提供的截图显示,财富牛在应用商店的下载量逾140万次,其他几个平台也有不小的下载量。

爆仓后,生活陷入绝境的小廖,才仔细回想他的这一系列遭到,并前往财富牛公司注册地上海报案。他穿梭于金融办、公安、工商等部门,最后被上海民警告知公司并不在此,而是在四川遂宁,他又转向福州民警报案,历经奔忙一年多,至今尚未结案。

小廖在配资上前后投入逾100万元,部分资金通过小贷平台借贷而至。遭遇了高额的砍头息,爆仓后还不上房贷,他的通讯录好友被追债公司骚扰,部分朋友同学与他断绝了往来,“最伤心的是今年的大年初三,追债公司的人打电话殴打我的岳父岳母”。

“有时候到手两三万的薪水,还完信用卡自己就剩几十块钱。”小廖如今全部的收入拿来还债,老婆的收入负责家用,如果有节余也会用来帮他还债。他说自己早已三年没有买过校服。“如果没有去配资,以我俩的收入,应该可以过得很舒服,甚至可能早已凑好买车的首付款了吧!”小廖说,“所以炒股配资,我的忠告是,千万不要去配资,正规不正规的平台都不要去碰。”

小廖将自己在财富牛配资的经历发布在网上后,一位更早悔悟的投资者联系了他,他们成立了一个群。目前群内有30多位成员,涉及被骗金额以千万计。

去年4月网上配资案件,证券时报网曾率先提示场外配资风险(详见:突发!场外配资爆雷,有小型平台疑似跑路,受害者自诉损失数千万)。随后,证监会新闻发言人在答记者问时表示,所谓的场外配资平台均不具备经营期货业务资质,有的涉嫌从事非法期货业务活动,有的甚至采用“虚拟盘”等形式涉嫌从事盗窃等违规犯罪活动。请广大投资者提升风险防范意识,远离场外配资

部际牵手严打网路盗窃

最可怕的事情不止于此,而是那些骗局仍在继续,每天还会新增大量的受害者。《网络诈骗趋势研究报告》显示,在2019年十大网路盗窃举报类型中,金融盗窃以21.4%的举报占比遥遥领先,成为第一大盗窃类型。

从这种投资者经历看,这类非法网路投资平台普遍注册时间短,多以免费荐牛股、大额附送注册奖金吸引投资者,做几个月获得一定的散户本息后即消失,改头换面再来。

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投资者注册平台后,充钱很容易,一天可以多次入金,刚开始提现很快,一旦你开始操作后,提现就显得太困难,小额的能提,几千上万的提现基本很难提下来。

此外,这些公司会频繁变换法人代表、股东等工商信息,且不在注册地址办公。一旦骗过一茬后,客服会在一夜之间联系不上,网站、平台登录不上。而这种网站和平台并不会废弃,而是很快换域名、换名子投入到下一波骗子当中。

数量繁杂、藏身网路、错踪复杂的网路盗窃,给公安机关带来了巨大的压力。相比于事后破获,事前防治更有效。一是可以对相关骗局进行充分的报道宣传,让大众熟知,骗子也就没有了诈骗的底泥。二是相关部门可以各负其责,严格把关网站的备案、工商注册资料的查证等等,建好安全的防火墙。以第三方支付为例,其曾是骗局转移资金的重要一环,但随着行业严监管不断推动,第三方支付行业今年收到近百张监管罚单,罚没金额过万元,目前大多第三方支付平台已与骗局公司划清界限,给诈骗设置了障碍。

1月14日举行的国务院严打整治联通网路新型违规犯罪工作部际联席会议上,传递的信息正是这么。

作为全省严打整治联通网路新型犯罪的最高级别大会,联席会议自2015年至今已举办五次,每次的大会内容都是全省新一年工作的遵守和指引。在往年的联席会议上,会指出各个行业“要自律”、“要落实主体责任”,强制性的言语不多。今年大会上,公安部主任、联席会议总召集人赵克志在讲话中表示:“要组织相关部门对通信、金融、网络等领域举办全行业、全领域的问题风险大排查。要严格落实一案双查制度,对在侦查办案中发觉行业监管存在失察失职行为的,一律通报相关部门倒查责任;对涉嫌犯罪的,一律结案取缔。”

所谓“一案双查”,即既要抓骗局,也要查其诈骗过程中所使用、借助的工具,比如她们通过何种通信工具施行盗窃、用哪种资金通道侵吞钱财,用什么黑产来获取公民信息等等。如果发觉行业主管部门在这个过程中存在失察失职,会追究责任。发现涉嫌犯罪的,就一律结案取缔。

具体而言,对联通行业,要切实解决手机卡、银行卡等“实名不实人”问题;对征信部门,要将从事联通网路盗窃犯罪及黑灰产业人员列入失信惩戒名单;对工商部门,要完善健全并严格执行企业法人登记管理制度;要对通信、金融、网络等领域举办风险大排查。公安机关则须要严格落实一案双查制度。

针对网路盗窃的监管动作正环环相扣。1月16日,工信部网路安全管理局针对部份移动通信转售企业涉嫌盗窃电话、诈骗邮件举报量急剧下降的突出问题,约谈了小米科技有限责任公司、北京华云互联科技有限公司、北京分享在线网络技术有限公司3家企业,要求其高度注重防范整治联通网路盗窃工作。

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